Χρηματιστής αντιμετωπίζει έως και 30 χρόνια για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και δωροδοκία

Ο πρώην επικεφαλής της επενδυτικής τραπεζικής της Goldman Sachs για τη Μαλαισία Roger Ng καταδικάστηκε για δωροδοκία και διαφθορά σε σχέση με την κλοπή 4,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το κρατικό επενδυτικό ταμείο 1MDB. Ο τραπεζίτης κρίθηκε ένοχος την Παρασκευή μετά από δίμηνη δίκη στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μπρούκλιν.

Παρά τη συμμετοχή πολλών άλλων στο σχέδιο, συμπεριλαμβανομένου του φερόμενου ως εγκέφαλου του, του Μαλαισιανού χρηματοδότη Jho Low, ο Ng ήταν ο μόνος τραπεζίτης της Goldman Sachs που κατέληξε σε δίκη, δηλώνοντας αθώος για συνωμοσία για ξέπλυμα χρήματος και για δύο κατηγορίες για συνωμοσία με σκοπό την παραβίαση του νόμου περί πρακτικών διαφθοράς στο εξωτερικό. Ενώ οι συνήγοροι υπεράσπισής του αναγνώρισαν ότι η κλοπή ήταν «ίσως η μεγαλύτερη ληστεία στην ιστορία του κόσμου», επιμένουν ότι οι Αμερικανοί εισαγγελείς έβαλαν τον Ng στο στόχαστρο για τα εγκλήματα άλλων που έδωσαν στοιχεία στην κυβέρνηση, συγκεκριμένα του συναδέλφου του τραπεζίτη της Goldman Tim Leissner.

Αφού συγκέντρωσαν 6,5 δισεκατομμύρια δολάρια για το 1MDB μέσω πωλήσεων ομολόγων, ο Ng και οι συνωμότες του εκτρέψανε 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια από το τεράστιο ποσό σε δωροδοκίες, μίζες και μια σειρά από αγορές πολυτελείας. Τα παράνομα κέρδη τους περιλάμβαναν ένα γιγαντιαίο γιοτ 200 εκατομμυρίων δολαρίων, κοσμήματα, έργα τέχνης και ακίνητα, και χρηματοδότησαν ξέφρενα πάρτι, επενδύοντας ακόμη και στην ταινία του Λίο Ντι Κάπριο «Wolf of Wall Street» του 2013 – η ίδια η ιστορία ενός επενδυτικού τραπεζίτη που χρηματοδότησε τον πολυτελή τρόπο ζωής του εξαπατώντας πλούσιους πελάτες.

Ο Ng «είναι ουσιαστικά το εξιλαστήριο θύμα όλης αυτής της υπόθεσης», δήλωσε ο δικηγόρος υπεράσπισής του Marc Agnifilo στην αγόρευσή του, προσθέτοντας ότι «ο Tim Leissner θέλει να κλείσει τη μεγαλύτερη συμφωνία της ζωής του». Ο Leissner, ο οποίος ήταν το αφεντικό του Ng στην Goldman, «δεν σταμάτησε ποτέ να λέει ψέματα, και δεν σταμάτησε να λέει ψέματα σε αυτή την αίθουσα του δικαστηρίου», υποστήριξε ο δικηγόρος, υποστηρίζοντας ότι ο τραπεζίτης είχε εμπλέξει ψευδώς τον Ng και επινόησε ιστορίες για να κερδίσει την εύνοια της κυβέρνησης.

Ο Leissner συνήψε συμφωνία να καταθέσει εναντίον του Ng, καταπίπτει 43,7 εκατομμύρια δολάρια και δηλώνει ένοχος για την καταβολή εκατομμυρίων δολαρίων σε δωροδοκίες σε κυβερνητικούς αξιωματούχους στη Μαλαισία και το Άμπου Ντάμπι. Κατά τη διάρκεια της δίκης, περιέγραψε πώς ο ίδιος, ο Ng και ο Low «συγκάλυψαν τη ροή των κεφαλαίων» από το 1MDB χρησιμοποιώντας υπεράκτιους λογαριασμούς και εταιρείες-βιτρίνες, καθώς και ψεύτικες τραπεζικές συμβάσεις. «Αν λέγαμε σε οποιαδήποτε τράπεζα την αλήθεια, δεν θα δούλευε», κατέθεσε ο παραδεχόμενος απατεώνας, προσθέτοντας ότι ο Ng είχε εκφράσει συγκεκριμένα την ευτυχία του ότι «θα πληρωθεί κάποια χρήματα», πιστεύοντας ότι δεν είχε πληρωθεί επαρκώς από την Goldman όλα αυτά τα χρόνια.

Η δίκη αποκάλυψε τις εσωτερικές λειτουργίες του σχεδίου, το οποίο είδε τον Low να εκτρέπει δισεκατομμύρια κλεμμένα χρήματα από το ταμείο μετά από κάθε συμφωνία ομολόγων της Goldman, διοχετεύοντας τα μετρητά σε συνωμότες, μεταξύ των οποίων ο πρώην πρωθυπουργός της Μαλαισίας Najib Razak και ο θετός του γιος. Οι σπάταλες δαπάνες του τρίο βοήθησαν να τραβήξει την προσοχή της κυβέρνησης, με τον Low να ρίχνει εκατομμύρια δολάρια σε πολυτελή πάρτι και τυχερά παιχνίδια, ενώ ο Leissner παντρεύτηκε πολλές γυναίκες ταυτόχρονα, αγοράζοντάς τους σπίτια όταν απειλούσαν να αποκαλύψουν την απάτη του στις αρχές.

Το σκάνδαλο 1MDB έριξε τελικά την κυβέρνηση της Μαλαισίας το 2018, στέλνοντας τον Νατζίμπ στη φυλακή για 12 χρόνια για κατάχρηση εξουσίας και άλλα εγκλήματα. Μια θυγατρική της Goldman Sachs αναγνώρισε ότι είχε συνωμοτήσει για να παραβιάσει τους αμερικανικούς νόμους κατά της δωροδοκίας, η πρώτη φορά που η διαβόητη επενδυτική τράπεζα παραδέχτηκε ποτέ την ενοχή της, και αναγκάστηκε να πληρώσει πάνω από 5 δισεκατομμύρια δολάρια σε πρόστιμα για τον ρόλο της στο σκάνδαλο.

Ο Ng, ο οποίος κέρδισε 3 εκατομμύρια δολάρια από δύο από τις συμφωνίες ομολόγων, αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και 30 ετών. Ο Low, ο οποίος φέρεται να πήρε 1,42 δισεκατομμύρια δολάρια από την απάτη, παραμένει ελεύθερος.

---

Μετάφραση από το πρωτότυπο: Καταχανάς (Γ. Μεταξάς)

Πηγή: Russia Today (RT)

(Σημ. Ο σύνδεσμος ενδέχεται να μην ανοίγει, λόγω της γνωστής λογοκρισίας των ρωσικών ΜΜΕ)